I9 FINTECH LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2024.
I9 Fintech Ltda, CNPJ 57.956.923/0001-39, está ativa e atua em Cassia/MG no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I9 FINTECH LTDA
- Nome fantasia
- I9 Fintech
- CNPJ (matriz)
- 57.956.923/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 04/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador Antenor Machado, 295, Centro, Cassia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I9 FINTECH LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Cunha Rocha | Sócio-Administrador | ***.001.777-** | 04/11/2024 |
| Yasmin Santana Melo | Sócio-Administrador | ***.004.264-** | 04/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa I9 Fintech Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I9 Fintech Ltda (CNPJ 57.956.923/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I9 Fintech Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.956.923/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da I9 Fintech Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I9 Fintech Ltda?
O capital social declarado da I9 Fintech Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I9 Fintech Ltda?
A matriz da I9 Fintech Ltda está localizada em Cassia/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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