BENTONITA ALTO DIAMANTINA MINERACAO LTDA
Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda está inapta e no ramo de extração de argila e beneficiamento associado em Torixoreu/MT, sob o CNPJ 49.384.859/0001-30. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BENTONITA ALTO DIAMANTINA MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Clay
- CNPJ (matriz)
- 49.384.859/0001-30
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 30/01/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Lazaro T Freitas, 109, Aeroporto, Torixoreu/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BENTONITA ALTO DIAMANTINA MINERACAO LTDA também exerce Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais, Atividades de estudos geológicos, Testes e análises técnicas, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.
- 0729405 · Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0891600 · Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 2013402 · Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Augusto Cesar Parada | Administrador | ***.005.746-** | 30/01/2023 |
| Claudio Ramos Cardoso | Sócio | ***.006.567-** | 30/01/2023 |
| Eurotrade, Representacoes, Intermediacoes e Participacoes Ltda | Sócio | 03.327.524/0001-80 | 30/01/2023 |
| Wagner Linhares da Silva | Sócio-Administrador | ***.007.867-** | 30/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda (CNPJ 49.384.859/0001-30) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 30/01/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.384.859/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda?
A matriz da Bentonita Alto Diamantina Mineracao Ltda está localizada em Torixoreu/MT, no bairro Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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