EMPRESA DE MINERACAO VARZEA PAULISTA LTDA
Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 5 sócios · capital social R$ 49.000,00 · fundada em 1977.
Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda, CNPJ 49.392.335/0001-91, está ativa e atua em Jundiai/SP no ramo de extração de argila e beneficiamento associado. Capital social de R$ 49.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 48 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EMPRESA DE MINERACAO VARZEA PAULISTA LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao Varzea Paulista
- CNPJ (matriz)
- 49.392.335/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 49.000,00
- Abertura
- 18/11/1977
- Atividade principal (CNAE)
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Mezalira, S/N, Bairro Ivoturuicaia, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EMPRESA DE MINERACAO VARZEA PAULISTA LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gn1 Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 14.284.144/0001-21 | 03/08/2011 |
| Gn4 Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 15.039.791/0001-30 | 11/12/2020 |
| Leticia Colaferri Nivoloni e Vasconcelos | Administrador | ***.000.282-** | 13/09/2013 |
| Luiz Gustavo Nivoloni | Administrador | ***.008.536-** | 13/09/2013 |
| Pascoal Nivoloni | Administrador | ***.004.284-** | 13/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda (CNPJ 49.392.335/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/1977.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.392.335/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda?
O capital social declarado da Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda é de R$ 49.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda?
A matriz da Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Bairro Ivoturuicaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Empresa de Mineracao Varzea Paulista Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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