VENKO CREDIT LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.
Venko Credit Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Chapeco/SC, sob o CNPJ 49.495.885/0001-36. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Venko Credit Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Venko Credit Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VENKO CREDIT LTDA
- Nome fantasia
- Venko Credit
- CNPJ (matriz)
- 49.495.885/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 07/02/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Minas Gerais, 248 E, Centro, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VENKO CREDIT LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis e outras 2 atividades.
- 4512901 · Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Evandro Antonio Canello dos Santos | Administrador | ***.002.206-** | 07/02/2023 |
| Gabriela Lemes Pereira | Administrador | ***.003.683-** | 20/07/2024 |
| Lemes Canello Participacoes Ltda | Sócio | 39.408.047/0001-24 | 07/02/2023 |
| Tiago da Rosa Daleaste | Sócio | ***.002.048-** | 07/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Venko Credit Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Venko Credit Ltda (CNPJ 49.495.885/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/02/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Venko Credit Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.495.885/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Venko Credit Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Venko Credit Ltda?
O capital social declarado da Venko Credit Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Venko Credit Ltda?
A matriz da Venko Credit Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.