CONTAI LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 7.187.638,00 · fundada em 2019.
Contai Ltda, CNPJ 32.800.738/0001-20, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Chapeco/SC, ativa. Início de atividade em 18/02/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Contai Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Contai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONTAI LTDA
- Nome fantasia
- Contai
- CNPJ (matriz)
- 32.800.738/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.187.638,00
- Abertura
- 18/02/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernando Machado, 509, Centro, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONTAI LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de teleatendimento, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Marques de Aguiar | Administrador | ***.000.583-** | 11/04/2024 |
| Orbitall Servicos e Processamento de Meios de Pagamento Ltda. | Sócio | 14.550.922/0001-87 | 11/04/2024 |
| Rodrigo Bibiano Darly | Administrador | ***.007.575-** | 11/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Contai Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Contai Ltda (CNPJ 32.800.738/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Contai Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.800.738/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Contai Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Contai Ltda?
O capital social declarado da Contai Ltda é de R$ 7.187.638,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Contai Ltda?
A matriz da Contai Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.