TFS HOLDING BRASIL LTDA.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 1.495.329.146,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 49.872.573/0001-02, a Tfs Holding Brasil Ltda. encontra-se ativa em Sao Bernardo do Campo/SP. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 09/03/2023. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tfs Holding Brasil Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tfs Holding Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TFS HOLDING BRASIL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 49.872.573/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.495.329.146,00
- Abertura
- 09/03/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Odorizzi, 151, Vila Euro, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Morato de Toledo | Administrador | ***.005.374-** | 09/10/2023 |
| Eduardo Portas | Administrador | ***.002.596-** | 18/11/2024 |
| Oscar Lars Rune Jaern | Administrador | ***.006.630-** | 27/05/2025 |
| Traton Financial Services Ab | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 10.935.315/0001-84 | 09/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tfs Holding Brasil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tfs Holding Brasil Ltda. (CNPJ 49.872.573/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tfs Holding Brasil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 49.872.573/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Tfs Holding Brasil Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tfs Holding Brasil Ltda.?
O capital social declarado da Tfs Holding Brasil Ltda. é de R$ 1.495.329.146,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tfs Holding Brasil Ltda.?
A matriz da Tfs Holding Brasil Ltda. está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Vila Euro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.