CETRO HOLDINGS LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Cetro Holdings Ltda, CNPJ 54.766.678/0001-09: situação ativa, em Sao Bernardo do Campo/SP, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cetro Holdings Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CETRO HOLDINGS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.766.678/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 17/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Versolato, 111, Centro, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CETRO HOLDINGS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo de Mello Silva | Sócio-Administrador | ***.001.900-** | 17/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Cetro Holdings Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cetro Holdings Ltda (CNPJ 54.766.678/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cetro Holdings Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.766.678/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Cetro Holdings Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cetro Holdings Ltda?
O capital social declarado da Cetro Holdings Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cetro Holdings Ltda?
A matriz da Cetro Holdings Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.