Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2023.
Posto Convem Penha Ltda, CNPJ 50.450.007/0001-83, está ativa e atua em Braganca Paulista/SP no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Posto Convem Penha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, POSTO CONVEM PENHA LTDA também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hiroki Nishizaki Nakamitsu | Administrador | ***.004.514-** | 26/04/2023 |
| Masaki Nishizaki Nakamitsu | Administrador | ***.002.687-** | 26/04/2023 |
| Sena-Tibre Participacoes S/A | Sócio | 18.871.689/0001-95 | 26/04/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Posto Convem Penha Ltda (CNPJ 50.450.007/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/2023.
O CNPJ da matriz é 50.450.007/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Posto Convem Penha Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Posto Convem Penha Ltda está localizada em Braganca Paulista/SP, no bairro Jardim Doutor Julio de Mesquita Filho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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