FINTECH MAGALU HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 6 sócios · capital social R$ 634.236.572,00 · fundada em 2023.
Fintech Magalu Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 50.800.553/0001-05. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fintech Magalu Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINTECH MAGALU HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 50.800.553/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 634.236.572,00
- Abertura
- 24/05/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Prestes Maia, 300, Carandiru, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorg Detlef Friedemann Jr | Administrador | ***.000.174-** | 09/01/2026 |
| Lelio Marcos Rodrigues Bertoni | Administrador | ***.005.980-** | 30/10/2024 |
| Magazine Luiza S/A | Sócio | 47.960.950/0001-21 | 24/05/2023 |
| Maria Isabel Bonfim de Oliveira | Administrador | ***.006.881-** | 24/05/2023 |
| Roberto Bellissimo Rodrigues | Administrador | ***.006.740-** | 24/05/2023 |
| Roberto Gomides de Barros Filho | Administrador | ***.003.118-** | 09/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Fintech Magalu Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fintech Magalu Holding Ltda (CNPJ 50.800.553/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/05/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fintech Magalu Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.800.553/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Fintech Magalu Holding Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fintech Magalu Holding Ltda?
O capital social declarado da Fintech Magalu Holding Ltda é de R$ 634.236.572,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fintech Magalu Holding Ltda?
A matriz da Fintech Magalu Holding Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Carandiru. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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