TOLVI PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 130.447.755,72 · fundada em 1982.
Tolvi Participacoes Ltda., CNPJ 50.814.821/0001-30, está ativa e atua em Votorantim/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 130.447.755,72. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 44 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tolvi Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tolvi Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOLVI PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Tolvi
- CNPJ (matriz)
- 50.814.821/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 130.447.755,72
- Abertura
- 26/05/1982
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 154, Lageado, Votorantim/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Beldi Netto | Sócio-Administrador | ***.000.432-** | 02/10/2008 |
| Antonio Fabio Beldi | Sócio | ***.007.643-** | 02/10/2008 |
| Antonio Roberto Beldi | Sócio-Administrador | ***.007.600-** | 02/10/2008 |
| Marco Antonio Beldi | Sócio-Administrador | ***.006.946-** | 02/10/2008 |
| Paulo Roberto Freitas de Carvalho | Administrador | ***.008.636-** | 17/11/2014 |
| Tolvi Participacoes Ltda. | Sócio | 50.814.821/0001-30 | 02/10/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Tolvi Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tolvi Participacoes Ltda. (CNPJ 50.814.821/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/1982.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tolvi Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 50.814.821/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tolvi Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tolvi Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Tolvi Participacoes Ltda. é de R$ 130.447.755,72, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tolvi Participacoes Ltda.?
A matriz da Tolvi Participacoes Ltda. está localizada em Votorantim/SP, no bairro Lageado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.