DISCOVERY MINES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 3 sócios · capital social R$ 266.500,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Discovery Mines Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 50.921.908/0001-06: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Capital social de R$ 266.500,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISCOVERY MINES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 50.921.908/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 266.500,00
- Abertura
- 02/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Augusto de Lima, 407, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISCOVERY MINES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Discovery Mines Mineracao Ltda | Sócio | 06.293.370/0001-40 | 08/08/2024 |
| Roberto Goncalves Millah | Sócio-Administrador | ***.000.299-** | 02/06/2023 |
| Valsandra Maria Romanielo | Sócio-Administrador | ***.002.442-** | 02/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Discovery Mines Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Discovery Mines Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 50.921.908/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Discovery Mines Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 50.921.908/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Discovery Mines Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Discovery Mines Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Discovery Mines Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 266.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Discovery Mines Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Discovery Mines Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.