DIAMOND EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 51.632.232/0001-01, a Diamond Empreendimentos Ltda encontra-se ativa em Governador Celso Ramos/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 01/08/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 51.632.232/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 01/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hipolito de Azevedo, 243, Canto dos Ganchos, Governador Celso Ramos/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Baldanca Cardoso | Sócio-Administrador | ***.004.664-** | 01/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Empreendimentos Ltda (CNPJ 51.632.232/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.632.232/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Diamond Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Diamond Empreendimentos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Empreendimentos Ltda?
A matriz da Diamond Empreendimentos Ltda está localizada em Governador Celso Ramos/SC, no bairro Canto dos Ganchos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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