MOC SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 4 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2023.
Moc Spe Ltda, CNPJ 51.706.262/0001-07, está ativa e atua em Vila Velha/ES no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 1.500.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moc Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOC SPE LTDA
- Nome fantasia
- Moc
- CNPJ (matriz)
- 51.706.262/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 07/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- João Pessoa de Mattos, 180, Praia da Costa, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOC SPE LTDA também exerce Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Claudio Deps Bazzarella | Administrador | ***.007.031-** | 07/08/2023 |
| Mario Antonio Deps Bazzarella | Administrador | ***.001.913-** | 07/08/2023 |
| Orion - B Incorporacao Ltda | Sócio | 26.805.436/0001-41 | 07/08/2023 |
| Tarcisio Deps Bazzarella | Administrador | ***.002.307-** | 07/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Moc Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moc Spe Ltda (CNPJ 51.706.262/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moc Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.706.262/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Moc Spe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moc Spe Ltda?
O capital social declarado da Moc Spe Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moc Spe Ltda?
A matriz da Moc Spe Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Praia da Costa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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