ITACOATIARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2023.
Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda, CNPJ 52.128.409/0001-91, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Itacoatiara/AM, ativa. Início de atividade em 11/09/2023. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITACOATIARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Itacoatiara Comercio de Petroleo
- CNPJ (matriz)
- 52.128.409/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 11/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parque, 1575, Pedreiras, Itacoatiara/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITACOATIARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia e outras 2 atividades.
- 4520005 · Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 5021102 · Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Cezar Dias Carvalho | Sócio-Administrador | ***.003.820-** | 11/09/2023 |
| M C D Carvalho & Cia Ltda | Sócio | 02.748.653/0001-89 | 11/09/2023 |
| Otavio Augusto Dias Carvalho | Sócio-Administrador | ***.004.666-** | 11/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda (CNPJ 52.128.409/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.128.409/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda?
A matriz da Itacoatiara Comercio de Petroleo Ltda está localizada em Itacoatiara/AM, no bairro Pedreiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.