ICMC HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 17 sócios · capital social R$ 14.300.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 52.321.889/0001-02: situação ativa, em Colatina/ES, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 14.300.000,00. Tem 17 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ICMC HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 52.321.889/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 14.300.000,00
- Abertura
- 26/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 314, Centro, Colatina/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Vilas Boas Reis Fernandes | Sócio | ***.006.097-** | 16/01/2025 |
| Cilas de Almeida Reis Filho | Administrador | ***.000.842-** | 16/01/2025 |
| Cilas de Almeida Reis Neto | Sócio | ***.003.645-** | 16/01/2025 |
| Cirenio de Almeida Reis | Administrador | ***.003.974-** | 16/01/2025 |
| Flavia de Almeida Demoner Denicoli | Sócio | ***.008.482-** | 16/01/2025 |
| Israel Guariento | Administrador | ***.008.201-** | 24/10/2024 |
| Kamile de Almeida Guariento Rezende | Sócio | ***.000.193-** | 16/01/2025 |
| Karen de Almeida Guariento e Silva | Sócio | ***.009.341-** | 16/01/2025 |
| Kelly de Almeida Guariento Marques | Sócio | ***.009.643-** | 16/01/2025 |
| Kenia Almeida Guariento Rezende | Sócio | ***.004.120-** | 16/01/2025 |
| Leonardo de Almeida Demoner | Sócio | ***.008.432-** | 16/01/2025 |
| Mariana Passamani Reis | Sócio | ***.009.636-** | 16/01/2025 |
| Marilia Vilas Boas Reis Lourenco | Sócio | ***.003.059-** | 16/01/2025 |
| Martinho Demoner | Administrador | ***.003.963-** | 26/09/2023 |
| Poliana Vilas Boas Reis Franca | Sócio | ***.006.176-** | 16/01/2025 |
| Priscila Passamani Reis Cirilo | Sócio | ***.005.596-** | 16/01/2025 |
| Roberta de Almeida Demoner | Sócio | ***.003.259-** | 16/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 52.321.889/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.321.889/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 17 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 14.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Icmc Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Colatina/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão