ATUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 8.001.000,00 · fundada em 2023.
Atual Holding Financeira Ltda., CNPJ 52.635.185/0001-04, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Florianopolis/SC, ativa. Início de atividade em 23/10/2023. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Atual Holding Financeira Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ATUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA.
- Nome fantasia
- Atual Holding Financeira Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 52.635.185/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.001.000,00
- Abertura
- 23/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rod. Jose Carlos Daux, 4150, Saco Grande, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Atual Group Llc | Sócio | 52.461.302/0001-60 | 23/10/2023 |
| Joao Victor Piva Aguiar de Paula e Silva | Administrador | ***.009.543-** | 23/10/2023 |
| Rodrigo Marino Fogaca | Administrador | ***.002.936-** | 23/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Atual Holding Financeira Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Atual Holding Financeira Ltda. (CNPJ 52.635.185/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Atual Holding Financeira Ltda.?
O CNPJ da matriz é 52.635.185/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Atual Holding Financeira Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Atual Holding Financeira Ltda.?
O capital social declarado da Atual Holding Financeira Ltda. é de R$ 8.001.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Atual Holding Financeira Ltda.?
A matriz da Atual Holding Financeira Ltda. está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Saco Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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