SANTINVEST S/A PARTICIPACOES
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 120.000.000,00 · fundada em 1980.
Santinvest S/A Participacoes, CNPJ 83.863.530/0001-90, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Florianopolis/SC, ativa. Início de atividade em 31/03/1980. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 46 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santinvest S/A Participacoes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTINVEST S/A PARTICIPACOES
- Nome fantasia
- Santinvest S/A
- CNPJ (matriz)
- 83.863.530/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 120.000.000,00
- Abertura
- 31/03/1980
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cristovao Nunes Pires, 86, Centro, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giorgio Rodrigo Donini | Diretor | ***.001.989-** | 27/04/2022 |
| Vicente Donini | Presidente | ***.009.552-** | 15/03/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Santinvest S/A Participacoes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santinvest S/A Participacoes (CNPJ 83.863.530/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/1980.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santinvest S/A Participacoes?
O CNPJ da matriz é 83.863.530/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Santinvest S/A Participacoes?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santinvest S/A Participacoes?
O capital social declarado da Santinvest S/A Participacoes é de R$ 120.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santinvest S/A Participacoes?
A matriz da Santinvest S/A Participacoes está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Santinvest S/A Participacoes tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Santinvest S/A Participacoes possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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