CARTEIRAX SMART FINANCE LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.970.701/0001-57, a Carteirax Smart Finance Ltda encontra-se ativa em Sorocaba/SP. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 22/11/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Carteirax Smart Finance Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carteirax Smart Finance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARTEIRAX SMART FINANCE LTDA
- Nome fantasia
- Carteirax Sf
- CNPJ (matriz)
- 52.970.701/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 22/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3200, Alem Ponte, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARTEIRAX SMART FINANCE LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Paulo de Sousa Magalhaes Monteiro | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.463-** | 22/11/2023 |
| Rodrigo Marques Ferraco | Administrador | ***.007.721-** | 22/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Carteirax Smart Finance Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carteirax Smart Finance Ltda (CNPJ 52.970.701/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carteirax Smart Finance Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.970.701/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Carteirax Smart Finance Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carteirax Smart Finance Ltda?
O capital social declarado da Carteirax Smart Finance Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carteirax Smart Finance Ltda?
A matriz da Carteirax Smart Finance Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Alem Ponte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão