Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
HOLDING AFINZ S.A.
Cejud
AtivaMatriz · Sorocaba/SP10.382.064/0001-58Aberta em 18/09/2008
Sociedade Anônima Fechada
natureza jurídica
R$ 3,1 mi
capital social · acima de 75% do CNAE
18 anos
de atividade
14 empresas ligadas
pelos 5 sócios
- Atividade principal
- 6613400 Administração de Cartões de Crédito+ 5 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 5 sócios
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 5 sócios · capital social R$ 3.136.610,00 · fundada em 2008.
Capital social acima de 75% das 693 empresas do CNAE 6613400 no Brasil · acima de 75% em SP.
Holding Afinz S.A., CNPJ 10.382.064/0001-58, no ramo de administração de cartões de crédito, em Sorocaba/SP, ativa. Início de atividade em 18/09/2008. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
5 pessoas registradas na Receita Federal.
Claudio Takashi Yamaguti
***.007.457-**
Presidente
desde 22/08/2022
Luiz Francisco Maciel de Lima
***.001.908-**
Diretor
desde 27/06/2013
Luiz Maciel de Lima Filho
***.005.915-**
Diretor
desde 22/08/2022
Nilton Ferreira da Silva
***.000.329-**
Diretor
desde 22/08/2022
Tulio Saraval da Silva
***.008.808-**
Diretor
desde 27/06/2013
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 5 secundárias.
Atividade principal
6613400 Administração de Cartões de CréditoAtividades secundárias (5)
Além da atividade principal, HOLDING AFINZ S.A. também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6311900 · Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem Na Internet
- 6462000 · Holdings de Instituições Não-Financeiras
- 6463800 · Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings
- 7490104 · Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários
- 8291100 · Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- HOLDING AFINZ S.A.
- Nome fantasia
- Cejud
- CNPJ (matriz)
- 10.382.064/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.136.610,00
- Abertura
- 18/09/2008 · 18 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Sorocaba/SP
- Endereço
- Quinze de Novembro, 45, Centro, Sorocaba/SP · CEP 18010-080
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Cejud. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
14 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
3 das 14 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Cejud
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Cejud está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 5
- Empresas ligadas ativas
- 14
3 das 14 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Banco Afinz S.A. Banco Multiplo
- Holding Afz Sa
- Holding Afzcnmz S.A.
- Afinz Instituicao de Pagamento S.A.
- Holding Nil Participacoes S/A
- Holding Mac Participacoes S/A
- A3 Solucoes e Servicos de Tecnologia S.A
- Holding Mac Fam Participacoes Ltda.
- Holding Fasil Participacoes Ltda
- Alphamoney Promotora de Vendas Ltda.
- S@Net Solucoes e Servicos de Tecnologia Ltda.
- Cty Consultoria e Administracao de Bens Ltda.
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Cejud
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Cejud
Perguntas frequentes
A empresa Holding Afinz S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Afinz S.A. (CNPJ 10.382.064/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Afinz S.A.?
O CNPJ da matriz é 10.382.064/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Holding Afinz S.A.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Afinz S.A.?
O capital social declarado da Holding Afinz S.A. é de R$ 3.136.610,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Afinz S.A.?
A matriz da Holding Afinz S.A. está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Cejud?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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