TRANSFAG LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2024.
Transfag Ltda, CNPJ 53.512.940/0001-26, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Matipo/MG, ativa. Início de atividade em 16/01/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfag Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFAG LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.512.940/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 16/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ozires Linhares Fraga, 2A, Exposicao, Matipo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFAG LTDA também exerce Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Distribuidora Irmaos Gardingo S/A | Sócio | 18.861.682/0001-92 | 16/04/2024 |
| Francisco Anizio Gardingo Junior | Sócio-Administrador | ***.000.129-** | 16/01/2024 |
| Luiz Henrique Gardingo | Sócio-Administrador | ***.007.210-** | 16/01/2024 |
| Sebastiana Muniz de Oliveira Gardingo | Sócio-Administrador | ***.003.256-** | 16/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfag Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfag Ltda (CNPJ 53.512.940/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfag Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.512.940/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transfag Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfag Ltda?
O capital social declarado da Transfag Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfag Ltda?
A matriz da Transfag Ltda está localizada em Matipo/MG, no bairro Exposicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.