Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TRANSFAG LTDA
AtivaMatriz · Matipó/MG53.512.940/0001-26Aberta em 16/01/2024
R$ 10 mi
capital social · acima de 99% do CNAE
13 empresas ligadas
pelos 4 sócios
2 anos
de atividade
- Atividade principal
- 4930202 Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional+ 2 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 4 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 99% das 437.601 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 99% em MG.
Transfag Ltda, CNPJ 53.512.940/0001-26, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Matipó/MG, ativa. Início de atividade em 16/01/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
4 pessoas registradas na Receita Federal.
Distribuidora Irmaos Gardingo S/A
18861682
Sócio
desde 16/04/2024
Francisco Anizio Gardingo Junior
***.000.129-**
Sócio-Administrador
desde 16/01/2024
Luiz Henrique Gardingo
***.007.210-**
Sócio-Administrador
desde 16/01/2024
Sebastiana Muniz de Oliveira Gardingo
***.003.256-**
Sócio-Administrador
desde 16/01/2024
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 2 secundárias.
Atividade principal
4930202 Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e InternacionalAtividades secundárias (2)
Além da atividade principal, TRANSFAG LTDA também exerce Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TRANSFAG LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 53.512.940/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 16/01/2024 · 2 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Matipó/MG
- Endereço
- Ozires Linhares Fraga, 2A, Exposicao, Matipó/MG · CEP 35367-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Transfag Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Consultamos 12 bases oficiais neste CNPJ, entre dívida ativa da União, sanções, listas restritivas e órgãos ambientais. O que cada uma traz, com a data da consulta, está no dossiê. Processos judiciais e notícias são consultados na hora da compra.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
13 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 13 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Transfag Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Transfag Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 4
- Empresas ligadas ativas
- 13
1 das 13 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Gardingo Trade Importacao e Exportacao Ltda
- Distribuidora Irmaos Gardingo S/A
- Fag Agronegocios Ltda
- Frigorifico Sao Joao Ltda
- Topazza Incorporadora Imobiliaria - Ltda
- Gardix Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda
- Sjl Agronegocios Ltda
- Sao Joao Bebidas Ltda.
- Frigorifico e Abatedouro Barra Alegre Ltda
- Alis Aviacao Compartilhada Spe Ltda
- Sharing Equipamentos Aereos Spe S/A
- Transportadora Gaivota Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Transfag Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Transfag Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Transfag Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfag Ltda (CNPJ 53.512.940/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfag Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.512.940/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transfag Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfag Ltda?
O capital social declarado da Transfag Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfag Ltda?
A matriz da Transfag Ltda está localizada em Matipó/MG, no bairro Exposicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Transfag Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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