HASSAN HASEEBUL SYED
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2024.
Hassan Haseebul Syed, CNPJ 53.732.294/0001-02, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, em Campo Formoso/BA, inapta. Início de atividade em 31/01/2024. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Hassan Haseebul Syed.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hassan Haseebul Syed (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para HASSAN HASEEBUL SYED.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HASSAN HASEEBUL SYED
- Nome fantasia
- Gems City Brazil
- CNPJ (matriz)
- 53.732.294/0001-02
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 31/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Artistas, 236, Vila Esplanada, Campo Formoso/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HASSAN HASEEBUL SYED também exerce Lapidação de gemas, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio varejista de artigos de joalheria.
Perguntas frequentes
A empresa Hassan Haseebul Syed está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hassan Haseebul Syed (CNPJ 53.732.294/0001-02) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 31/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hassan Haseebul Syed?
O CNPJ da matriz é 53.732.294/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Hassan Haseebul Syed?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Hassan Haseebul Syed?
O capital social declarado da Hassan Haseebul Syed é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hassan Haseebul Syed?
A matriz da Hassan Haseebul Syed está localizada em Campo Formoso/BA, no bairro Vila Esplanada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão