SANTIAGO INVESTIMENTOS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 4.195.440,00 · fundada em 2024.
Santiago Investimentos Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Montes Claros/MG, sob o CNPJ 54.004.176/0001-40. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santiago Investimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTIAGO INVESTIMENTOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 54.004.176/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.195.440,00
- Abertura
- 21/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tiradentes, 663, Centro, Montes Claros/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arlen de Paulo Santiago Filho | Sócio | ***.007.315-** | 19/12/2025 |
| Lais Correa Machado Santiago | Sócio | ***.003.388-** | 19/12/2025 |
| Lais Santiago Jorge | Administrador | ***.008.101-** | 21/02/2024 |
| Lara Santiago Calazans | Administrador | ***.000.087-** | 21/02/2024 |
| Lsc Participacoes Ltda. | Sócio | 63.448.071/0001-71 | 11/06/2026 |
| Lsj Participacoes Ltda. | Sócio | 64.006.396/0001-67 | 11/06/2026 |
| Luisa Santiago | Administrador | ***.008.069-** | 21/02/2024 |
| Lus Ltda. | Sócio | 63.178.416/0001-14 | 11/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Santiago Investimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago Investimentos Ltda. (CNPJ 54.004.176/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santiago Investimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 54.004.176/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Santiago Investimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santiago Investimentos Ltda.?
O capital social declarado da Santiago Investimentos Ltda. é de R$ 4.195.440,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santiago Investimentos Ltda.?
A matriz da Santiago Investimentos Ltda. está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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