MERRILL LYNCH PARTICIPACOES FINANCAS E SERVICOS LTDA
Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 7490199 · 3 sócios · capital social R$ 33.433.670,00 · fundada em 1989.
Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda está ativa e no ramo de outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 54.415.237/0001-62. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MERRILL LYNCH PARTICIPACOES FINANCAS E SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.415.237/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 33.433.670,00
- Abertura
- 01/01/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima, 3400, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MERRILL LYNCH PARTICIPACOES FINANCAS E SERVICOS LTDA também exerce Pesquisas de mercado e de opinião pública, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bank Of America Global Holdings, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18.427.684/0001-78 | 09/10/2013 |
| Felipe Esberard de Vasconcelos Beltrao | Administrador | ***.004.914-** | 08/04/2014 |
| Merrill Lynch Intl.Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.714.549/0001-61 | 20/02/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda (CNPJ 54.415.237/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/01/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.415.237/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 7490199) é Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda é de R$ 33.433.670,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda?
A matriz da Merrill Lynch Participacoes Financas e Servicos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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