CILIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 8.500.000,00 · fundada em 2024.
Cilia Servicos Financeiros Ltda., CNPJ 54.462.022/0001-00, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Goiania/GO, ativa. Início de atividade em 25/03/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cilia Servicos Financeiros Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CILIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 54.462.022/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.500.000,00
- Abertura
- 25/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao de Abreu, 116, Set Oeste, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CILIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA. também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cilia Tecnologia S.A. | Sócio | 15.533.772/0001-66 | 25/03/2024 |
| Jaime Daniel Barbosa Tauffer | Administrador | ***.000.213-** | 25/03/2024 |
| Theodoro Guimaraes de Castro Prado | Administrador | ***.001.279-** | 25/03/2024 |
| Thomas Christoph Khalil | Administrador | ***.008.973-** | 25/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Cilia Servicos Financeiros Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cilia Servicos Financeiros Ltda. (CNPJ 54.462.022/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cilia Servicos Financeiros Ltda.?
O CNPJ da matriz é 54.462.022/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Cilia Servicos Financeiros Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cilia Servicos Financeiros Ltda.?
O capital social declarado da Cilia Servicos Financeiros Ltda. é de R$ 8.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cilia Servicos Financeiros Ltda.?
A matriz da Cilia Servicos Financeiros Ltda. está localizada em Goiania/GO, no bairro Set Oeste. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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