BCJ FINANCIAL SERVICES LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 25.000.000,00 · fundada em 2024.
Bcj Financial Services Ltda, CNPJ 56.687.682/0001-07, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Goiania/GO, ativa. Início de atividade em 14/08/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bcj Financial Services Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BCJ FINANCIAL SERVICES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 56.687.682/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000.000,00
- Abertura
- 14/08/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 11, 250, St Central, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BCJ FINANCIAL SERVICES LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito e outras 6 atividades.
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bcj Capital Group S.A. | Sócio | 40.815.583/0001-23 | 14/08/2024 |
| Olivio Barbosa | Administrador | ***.000.370-** | 19/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Bcj Financial Services Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bcj Financial Services Ltda (CNPJ 56.687.682/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bcj Financial Services Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.687.682/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Bcj Financial Services Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bcj Financial Services Ltda?
O capital social declarado da Bcj Financial Services Ltda é de R$ 25.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bcj Financial Services Ltda?
A matriz da Bcj Financial Services Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro St Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.