BIOLCHI PARTICIPACAO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 84.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Biolchi Participacao Ltda, CNPJ 55.440.070/0001-52: situação ativa, em Ponta Pora/MS, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 84.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BIOLCHI PARTICIPACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 55.440.070/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 84.000,00
- Abertura
- 07/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rafael Bandeira Teixeira, 1094, Bairro Santa Isabel, Ponta Pora/MS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilmar Luis Dalla Vechia Biolchi | Administrador | ***.006.029-** | 07/06/2024 |
| Jessica Gonzalez Biolchi | Sócio | ***.002.057-** | 23/10/2024 |
| Lucas Gonzalez Biolchi | Sócio | ***.002.057-** | 23/10/2024 |
| Marta Sulema Martins Gonzalez Biolchi | Administrador | ***.001.634-** | 07/06/2024 |
| Patricia Martins Gonzalez Boneto de Lira Lopes | Sócio | ***.000.619-** | 23/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Biolchi Participacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Biolchi Participacao Ltda (CNPJ 55.440.070/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Biolchi Participacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.440.070/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Biolchi Participacao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Biolchi Participacao Ltda?
O capital social declarado da Biolchi Participacao Ltda é de R$ 84.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Biolchi Participacao Ltda?
A matriz da Biolchi Participacao Ltda está localizada em Ponta Pora/MS, no bairro Bairro Santa Isabel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.