JMALOUF EMPREENDIMENTOS LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 1 sócio · capital social R$ 30.000.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Jmalouf Empreendimentos Ltda, CNPJ 56.034.547/0001-62: situação ativa, em Cuiaba/MT, no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Capital social de R$ 30.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jmalouf Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JMALOUF EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 56.034.547/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000.000,00
- Abertura
- 22/07/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Miguel Sutil, 8800, Duque de Caxias, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JMALOUF EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Bancos múltiplos, sem carteira comercial, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Holdings de instituições não-financeiras, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 9609299 · Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Charbel Malouf | Sócio-Administrador | ***.006.849-** | 22/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Jmalouf Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jmalouf Empreendimentos Ltda (CNPJ 56.034.547/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jmalouf Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 56.034.547/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Jmalouf Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jmalouf Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Jmalouf Empreendimentos Ltda é de R$ 30.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jmalouf Empreendimentos Ltda?
A matriz da Jmalouf Empreendimentos Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Duque de Caxias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.