Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
Amv Negocios e Intermediacoes Ltda, CNPJ 57.376.888/0001-89, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sao Bernardo do Campo/SP, ativa. Início de atividade em 20/09/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amv Negocios e Intermediacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AMV NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de teleatendimento e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Nassipe Alves Jose | Sócio-Administrador | ***.009.358-** | 20/09/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amv Negocios e Intermediacoes Ltda (CNPJ 57.376.888/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2024.
O CNPJ da matriz é 57.376.888/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Amv Negocios e Intermediacoes Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Amv Negocios e Intermediacoes Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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