POSTO DIAMANTE 22 LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Posto Diamante 22 Ltda, CNPJ 57.463.328/0001-61, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Picos/PI, ativa. Início de atividade em 27/09/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Posto Diamante 22 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- POSTO DIAMANTE 22 LTDA
- Nome fantasia
- Posto Diamante 22
- CNPJ (matriz)
- 57.463.328/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 27/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-316 Km-307, S/N, Altamira, Picos/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, POSTO DIAMANTE 22 LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Alexandre Jotesso Villani | Administrador | ***.005.614-** | 27/09/2024 |
| Dnpx Diamante Nice Participacoes Ltda | Sócio | 47.397.314/0001-33 | 27/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Posto Diamante 22 Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Posto Diamante 22 Ltda (CNPJ 57.463.328/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Posto Diamante 22 Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.463.328/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Posto Diamante 22 Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Posto Diamante 22 Ltda?
O capital social declarado da Posto Diamante 22 Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Posto Diamante 22 Ltda?
A matriz da Posto Diamante 22 Ltda está localizada em Picos/PI, no bairro Altamira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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