POSTO DIAMANTE 24 LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.508.322/0001-63, a Posto Diamante 24 Ltda encontra-se ativa em Picos/PI. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 01/10/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Posto Diamante 24 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- POSTO DIAMANTE 24 LTDA
- Nome fantasia
- Drpx Diamante Rede de Postos 24
- CNPJ (matriz)
- 57.508.322/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 01/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-316, S/N, Altamira, Picos/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, POSTO DIAMANTE 24 LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Alexandre Jotesso Villani | Administrador | ***.005.614-** | 01/10/2024 |
| Dnpx Diamante Nice Participacoes Ltda | Sócio | 47.397.314/0001-33 | 01/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Posto Diamante 24 Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Posto Diamante 24 Ltda (CNPJ 57.508.322/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Posto Diamante 24 Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.508.322/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Posto Diamante 24 Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Posto Diamante 24 Ltda?
O capital social declarado da Posto Diamante 24 Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Posto Diamante 24 Ltda?
A matriz da Posto Diamante 24 Ltda está localizada em Picos/PI, no bairro Altamira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.