INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 4 sócios · capital social R$ 1.400.000,00 · fundada em 1966.
Capital social acima de 95% das 1.877 empresas do CNAE 5250801 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 58.156.084/0001-37, a Indaia Logistica Internacional Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de comissaria de despachos. Em atividade desde 23/09/1966. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
59 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Indaia Logistica Internacional Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Indaia Logistica Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.156.084/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.400.000,00
- Abertura
- 23/09/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quinze de Novembro, 170, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabricio Motta Paulella | Sócio-Administrador | ***.003.966-** | 20/11/1998 |
| Rene Caetano Paulella | Sócio-Administrador | ***.002.596-** | 20/11/1998 |
| Vanessa Motta Paulella | Sócio-Administrador | ***.003.976-** | 20/11/1998 |
| Veridiana Motta Paulella | Sócio-Administrador | ***.003.976-** | 20/11/1998 |
Estabelecimentos (12 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 58.156.084/0002-18 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
| 58.156.084/0003-07 | Ativa | Campinas/SP |
| 58.156.084/0004-80 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 58.156.084/0005-60 | Ativa | Guarulhos/SP |
| 58.156.084/0006-41 | Baixada | Uruguaiana/RS |
| 58.156.084/0007-22 | Ativa | Santos/SP |
| 58.156.084/0008-03 | Baixada | Recife/PE |
| 58.156.084/0009-94 | Ativa | Itajai/SC |
| 58.156.084/0010-28 | Ativa | Salvador/BA |
| 58.156.084/0011-09 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 58.156.084/0012-90 | Baixada | Santo Andre/SP |
| 58.156.084/0013-70 | Baixada | Eusebio/CE |
Perguntas frequentes
A empresa Indaia Logistica Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Indaia Logistica Internacional Ltda (CNPJ 58.156.084/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Indaia Logistica Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.156.084/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Indaia Logistica Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Indaia Logistica Internacional Ltda?
O capital social declarado da Indaia Logistica Internacional Ltda é de R$ 1.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Indaia Logistica Internacional Ltda?
A matriz da Indaia Logistica Internacional Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Indaia Logistica Internacional Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Indaia Logistica Internacional Ltda possui 12 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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