CIACEI COMISSARIA EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 3 sócios · capital social R$ 2.850.000,00 · fundada em 1966.
A Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda (CNPJ 58.199.472/0001-03) é uma empresa ativa em Santos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.850.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CIACEI COMISSARIA EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.199.472/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.850.000,00
- Abertura
- 09/09/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- General Camara, 141, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Alberto Alves | Sócio-Administrador | ***.005.659-** | 20/07/1981 |
| Marco Sergio Pereira | Sócio-Administrador | ***.005.652-** | 18/08/1992 |
| Nivio Gonzalez Pacheco | Sócio-Administrador | ***.005.237-** | 05/01/1970 |
Perguntas frequentes
A empresa Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda (CNPJ 58.199.472/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.199.472/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda?
O capital social declarado da Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda é de R$ 2.850.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda?
A matriz da Ciacei Comissaria Exportadora e Importadora Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.