GLOBEX BANK LTDA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 1 sócio · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 58.328.142/0001-62, a Globex Bank Ltda encontra-se ativa em Brasilia/DF. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 03/12/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Globex Bank Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Globex Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GLOBEX BANK LTDA
- Nome fantasia
- Globex Bank
- CNPJ (matriz)
- 58.328.142/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 03/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sh Jardim Botanico Cond San Diego Rua 2 Lt 289/305, S/N, Jardim Botanico, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GLOBEX BANK LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Administração de cartões de crédito, Representações de bancos estrangeiros, Caixas eletrônicos, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 1 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 6619304 · Caixas eletrônicos
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Boer Moreira | Sócio-Administrador | ***.004.155-** | 03/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Globex Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Globex Bank Ltda (CNPJ 58.328.142/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Globex Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.328.142/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Globex Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Globex Bank Ltda?
O capital social declarado da Globex Bank Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Globex Bank Ltda?
A matriz da Globex Bank Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Jardim Botanico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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