BANCO POLOCAL S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 3 sócios · capital social R$ 980.000.000,00 · fundada em 2012.
A Banco Polocal S.A. (CNPJ 17.300.093/0001-72) é uma empresa ativa em Brasilia/DF. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 980.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO POLOCAL S.A.
- Nome fantasia
- Polocal Bank
- CNPJ (matriz)
- 17.300.093/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 980.000.000,00
- Abertura
- 11/12/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C11 Lt 08 Sl 202, SN, Taguatinga, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO POLOCAL S.A. também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Banco Polocal S.A. | Cotas em Tesouraria | 17.300.093/0001-72 | 06/10/2022 |
| Carmerino Conceicao de Souza | Presidente | ***.006.304-** | 11/12/2012 |
| Maria Auxiliadora Pinto de Souza | Diretor | ***.005.361-** | 06/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Polocal S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Polocal S.A. (CNPJ 17.300.093/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Polocal S.A.?
O CNPJ da matriz é 17.300.093/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Polocal S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Polocal S.A.?
O capital social declarado da Banco Polocal S.A. é de R$ 980.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Polocal S.A.?
A matriz da Banco Polocal S.A. está localizada em Brasilia/DF, no bairro Taguatinga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.