TORIBA EMPREENDIMENTOS LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 3 sócios · capital social R$ 11.200.000,00 · fundada em 2025.
Toriba Empreendimentos Ltda, CNPJ 60.401.661/0001-50, no ramo de aluguel de imóveis próprios, em Campos do Jordao/SP, ativa. Início de atividade em 14/04/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toriba Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORIBA EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.401.661/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.200.000,00
- Abertura
- 14/04/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ernesto Diederichsen, 2962, Vila Matilde, Campos do Jordao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORIBA EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Villares Lenz Cesar | Sócio-Administrador | ***.003.694-** | 14/04/2025 |
| Aref Farkouh | Administrador | ***.003.450-** | 14/04/2025 |
| Frk Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 11.280.396/0001-94 | 14/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Toriba Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toriba Empreendimentos Ltda (CNPJ 60.401.661/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toriba Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.401.661/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Toriba Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toriba Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Toriba Empreendimentos Ltda é de R$ 11.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toriba Empreendimentos Ltda?
A matriz da Toriba Empreendimentos Ltda está localizada em Campos do Jordao/SP, no bairro Vila Matilde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.