Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
KAPNOS TRADING BRASIL LTDA
AtivaMatriz · Santa Cruz do Sul/RS60.507.392/0001-01Aberta em 23/04/2025
Aberta em abr/2025
1 ano de atividade
R$ 57 mil
capital social
Sociedade Empresária Limitada
natureza jurídica
- Atividade principal
- 4636201 Comércio Atacadista de Fumo Beneficiado+ 1 atividade secundária
- Estrutura societária
- 1 sócio
Comércio Atacadista de Fumo Beneficiado · CNAE 4636201 · 1 sócio · capital social R$ 57.000,00 · fundada em 2025.
Kapnos Trading Brasil Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de fumo beneficiado em Santa Cruz do Sul/RS, sob o CNPJ 60.507.392/0001-01. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 pessoa registrada na Receita Federal.
Marne de Moura
***.008.848-**
Sócio-Administrador
desde 03/03/2026
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 1 secundária.
Atividade principal
4636201 Comércio Atacadista de Fumo BeneficiadoAtividades secundárias (1)
Além da atividade principal, KAPNOS TRADING BRASIL LTDA também exerce Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- KAPNOS TRADING BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 60.507.392/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 57.000,00
- Abertura
- 23/04/2025 · 1 ano
- Atividade principal (CNAE)
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Santa Cruz do Sul/RS
- Endereço
- Tabeliao Marcos Thomas, 155, Country, Santa Cruz do Sul/RS · CEP 96824-724
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Kapnos Trading Brasil Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
Verificado no dossiê, sócio por sócio.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Kapnos Trading Brasil Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Kapnos Trading Brasil Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 1
- Empresas ligadas ativas
- 0
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Kapnos Trading Brasil Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Kapnos Trading Brasil Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Kapnos Trading Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kapnos Trading Brasil Ltda (CNPJ 60.507.392/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kapnos Trading Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.507.392/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4636201) é Comércio atacadista de fumo beneficiado.
Quem são os sócios da Kapnos Trading Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kapnos Trading Brasil Ltda?
O capital social declarado da Kapnos Trading Brasil Ltda é de R$ 57.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kapnos Trading Brasil Ltda?
A matriz da Kapnos Trading Brasil Ltda está localizada em Santa Cruz do Sul/RS, no bairro Country. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Kapnos Trading Brasil Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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