DANIELA DE SANTANA LIMA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 61.503.059/0001-97, a Daniela de Santana Lima encontra-se ativa em Buenos Aires/PE. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 30/06/2025. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniela de Santana Lima.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniela de Santana Lima (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELA DE SANTANA LIMA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELA DE SANTANA LIMA
- CNPJ (matriz)
- 61.503.059/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 30/06/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 46, Centro, Buenos Aires/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELA DE SANTANA LIMA também exerce Comércio varejista de material elétrico.
Perguntas frequentes
A empresa Daniela de Santana Lima está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniela de Santana Lima (CNPJ 61.503.059/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/06/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniela de Santana Lima?
O CNPJ da matriz é 61.503.059/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Daniela de Santana Lima?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniela de Santana Lima?
O capital social declarado da Daniela de Santana Lima é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniela de Santana Lima?
A matriz da Daniela de Santana Lima está localizada em Buenos Aires/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão