ITAPEBIRA MINERACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD
Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 7 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 1971.
Dados públicos da Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd, CNPJ 62.349.360/0001-50: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de extração de argila e beneficiamento associado. Capital social de R$ 1.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 55 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAPEBIRA MINERACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD
- CNPJ (matriz)
- 62.349.360/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 22/03/1971
- Atividade principal (CNAE)
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Major Sertorio, 349, Vila Buarque, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAPEBIRA MINERACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Varam Keutenedjian Zimmermann | Sócio-Administrador | ***.001.070-** | 27/06/1988 |
| Claudina Varam Keutenedjian Makhoul | Sócio-Administrador | ***.000.076-** | 30/08/2006 |
| Edda Milani Keutenedjian | Sócio-Administrador | ***.005.227-** | 06/05/1975 |
| Henrique Gasparian Keutenedjian | Sócio-Administrador | ***.004.019-** | 14/07/2017 |
| Maria Carolina Varam Keutenedjian Mady | Sócio-Administrador | ***.002.233-** | 30/08/2006 |
| Maria Teresa Gasparian Keutenedjian | Sócio-Administrador | ***.006.546-** | 14/07/2017 |
| Varam Keutenedjian Neto | Sócio-Administrador | ***.002.234-** | 24/06/1980 |
Perguntas frequentes
A empresa Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd (CNPJ 62.349.360/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/03/1971.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd?
O CNPJ da matriz é 62.349.360/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd?
O capital social declarado da Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd?
A matriz da Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Buarque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Itapebira Mineracao Empreendimentos e Participacoes Ltd possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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