FORMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 14.893.715,00 · fundada em 1990.
Com CNPJ 62.407.564/0001-09, a Formica Industria e Comercio Ltda. encontra-se ativa em Suzano/SP. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 06/03/1990. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 36 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Formica Industria e Comercio Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FORMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 62.407.564/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 14.893.715,00
- Abertura
- 06/03/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Furuyama, 453, Rio Abaixo, Suzano/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alipio Jose Gusmao dos Santos | Sócio-Administrador | ***.005.909-** | 16/09/1998 |
| Formitex Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 03.594.431/0001-11 | 31/07/2020 |
| Ricardo Bastos Wolff | Administrador | ***.004.632-** | 09/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Formica Industria e Comercio Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Formica Industria e Comercio Ltda. (CNPJ 62.407.564/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Formica Industria e Comercio Ltda.?
O CNPJ da matriz é 62.407.564/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Formica Industria e Comercio Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Formica Industria e Comercio Ltda.?
O capital social declarado da Formica Industria e Comercio Ltda. é de R$ 14.893.715,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Formica Industria e Comercio Ltda.?
A matriz da Formica Industria e Comercio Ltda. está localizada em Suzano/SP, no bairro Rio Abaixo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.