MD PAPEIS LTDA.
Fabricação de Papel · CNAE 1721400 · 3 sócios · capital social R$ 131.606.000,00 · fundada em 1966.
Md Papeis Ltda., CNPJ 72.907.595/0001-74, no ramo de fabricação de papel, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 20/06/1966. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Md Papeis Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MD PAPEIS LTDA.
- Nome fantasia
- Nicolaus
- CNPJ (matriz)
- 72.907.595/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 131.606.000,00
- Abertura
- 20/06/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 1721400 · Fabricação de papel
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gomes de Carvalho, 1306, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aldinir do Nascimento | Administrador | ***.002.332-** | 10/05/2024 |
| Alipio Jose Gusmao dos Santos | Sócio-Administrador | ***.005.909-** | 06/10/2009 |
| Formitex Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 03.594.431/0001-11 | 19/01/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Md Papeis Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Md Papeis Ltda. (CNPJ 72.907.595/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Md Papeis Ltda.?
O CNPJ da matriz é 72.907.595/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 1721400) é Fabricação de papel.
Quem são os sócios da Md Papeis Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Md Papeis Ltda.?
O capital social declarado da Md Papeis Ltda. é de R$ 131.606.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Md Papeis Ltda.?
A matriz da Md Papeis Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.