MD PAPEIS LTDA.
Fabricação de Papel · CNAE 1721400 · 3 sócios · capital social R$ 131.606.000,00 · fundada em 1966.
Capital social acima de 95% das 607 empresas do CNAE 1721400 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Md Papeis Ltda., CNPJ 72.907.595/0001-74, no ramo de fabricação de papel, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 20/06/1966. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
59 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Md Papeis Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Md Papeis Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MD PAPEIS LTDA.
- Nome fantasia
- Nicolaus
- CNPJ (matriz)
- 72.907.595/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 131.606.000,00
- Abertura
- 20/06/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 1721400 · Fabricação de papel
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gomes de Carvalho, 1306, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aldinir do Nascimento | Administrador | ***.002.332-** | 10/05/2024 |
| Alipio Jose Gusmao dos Santos | Sócio-Administrador | ***.005.909-** | 06/10/2009 |
| Formitex Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 03.594.431/0001-11 | 19/01/2010 |
Estabelecimentos (10 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 72.907.595/0002-55 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 72.907.595/0003-36 | Baixada | Louveira/SP |
| 72.907.595/0004-17 | Baixada | Caieiras/SP |
| 72.907.595/0005-06 | Baixada | Caieiras/SP |
| 72.907.595/0006-89 | Baixada | Caieiras/SP |
| 72.907.595/0007-60 | Baixada | Cubatao/SP |
| 72.907.595/0008-40 | Ativa | Limeira/SP |
| 72.907.595/0009-21 | Baixada | Osasco/SP |
| 72.907.595/0010-65 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 72.907.595/0011-46 | Baixada | Suzano/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Md Papeis Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Md Papeis Ltda. (CNPJ 72.907.595/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Md Papeis Ltda.?
O CNPJ da matriz é 72.907.595/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 1721400) é Fabricação de papel.
Quem são os sócios da Md Papeis Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Md Papeis Ltda.?
O capital social declarado da Md Papeis Ltda. é de R$ 131.606.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Md Papeis Ltda.?
A matriz da Md Papeis Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Md Papeis Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Md Papeis Ltda. possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão