KINEL FOREIGN EXCHANGE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 3 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2025.
Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda, CNPJ 63.436.443/0001-40, no ramo de corretoras de câmbio, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/10/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KINEL FOREIGN EXCHANGE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- Nome fantasia
- Kinel Foreign Exchange
- CNPJ (matriz)
- 63.436.443/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 30/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 2601, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Igua Holding Financeira Ltda | Sócio | 51.952.787/0001-22 | 30/10/2025 |
| Rosemeire Barbosa Zogbi Viegas | Sócio-Administrador | ***.008.765-** | 25/05/2026 |
| Tomas Martins Perez | Administrador | ***.007.174-** | 30/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda (CNPJ 63.436.443/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.436.443/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda?
O capital social declarado da Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda?
A matriz da Kinel Foreign Exchange Corretora de Cambio Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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