NGO-ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 3 sócios · capital social R$ 450.000,00 · fundada em 1991.
A Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda (CNPJ 65.635.377/0001-62) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 450.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NGO-ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 65.635.377/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 450.000,00
- Abertura
- 19/03/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Prado, 33, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Silva Nehme | Sócio | ***.009.596-** | 13/12/2024 |
| Francisco Gimenez Neto | Sócio-Administrador | ***.008.142-** | 18/03/1991 |
| Janderson Nogueira Pereira | Administrador | ***.000.571-** | 06/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda (CNPJ 65.635.377/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda?
O CNPJ da matriz é 65.635.377/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda?
O capital social declarado da Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda é de R$ 450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda?
A matriz da Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ngo-Associados Corretora de Cambio Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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