VARGINHA MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Alumínio · CNAE 0721901 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1994.
Dados públicos da Varginha Mineracao Ltda, CNPJ 71.466.569/0001-95: situação ativa, em Pocos de Caldas/MG, no ramo de extração de minério de alumínio. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
32 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Varginha Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VARGINHA MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao Varginha
- CNPJ (matriz)
- 71.466.569/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 17/01/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 0721901 · Extração de minério de alumínio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pinheiro, 303, Centro, Pocos de Caldas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VARGINHA MINERACAO LTDA também exerce Extração e beneficiamento de xisto, Extração de minério de ferro, Beneficiamento de minério de alumínio, Extração de granito e beneficiamento associado, Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Extração de argila e beneficiamento associado, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado e outras 2 atividades.
- 0600002 · Extração e beneficiamento de xisto
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- 0721902 · Beneficiamento de minério de alumínio
- 0810002 · Extração de granito e beneficiamento associado
- 0810004 · Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- 0810099 · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 2013401 · Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Leleko Filho | Sócio | ***.009.314-** | 15/04/1997 |
| Reynaldo Guazzelli Filho | Sócio-Administrador | ***.002.527-** | 15/04/1997 |
Estabelecimentos (10 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 71.466.569/0002-76 | Ativa | Andradas/MG |
| 71.466.569/0003-57 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
| 71.466.569/0004-38 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
| 71.466.569/0005-19 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
| 71.466.569/0006-08 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
| 71.466.569/0007-80 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
| 71.466.569/0008-61 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
| 71.466.569/0009-42 | Ativa | Pocos de Caldas/MG |
| 71.466.569/0010-86 | Ativa | Caldas/MG |
| 71.466.569/0011-67 | Ativa | Boa Esperanca/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Varginha Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Varginha Mineracao Ltda (CNPJ 71.466.569/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Varginha Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 71.466.569/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 0721901) é Extração de minério de alumínio.
Quem são os sócios da Varginha Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Varginha Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Varginha Mineracao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Varginha Mineracao Ltda?
A matriz da Varginha Mineracao Ltda está localizada em Pocos de Caldas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Varginha Mineracao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Varginha Mineracao Ltda possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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