BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 3 sócios · capital social R$ 24.996.600,00 · fundada em 1993.
Com CNPJ 73.622.748/0001-08, a Bt Corretora de Cambio Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de corretoras de câmbio. Em atividade desde 27/10/1993. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bt Corretora de Cambio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bt Corretora de Cambio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- Nome fantasia
- B&T Corretora de Cambio Ltda
- CNPJ (matriz)
- 73.622.748/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 24.996.600,00
- Abertura
- 27/10/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 460, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| B&T Participacoes S.A. | Sócio | 14.344.269/0001-08 | 07/12/2018 |
| Luciana Fatima Montozo Lima | Administrador | ***.008.741-** | 02/12/2019 |
| Tulio Ferreira dos Santos Junior | Sócio-Administrador | ***.006.770-** | 27/10/1993 |
Perguntas frequentes
A empresa Bt Corretora de Cambio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bt Corretora de Cambio Ltda (CNPJ 73.622.748/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bt Corretora de Cambio Ltda?
O CNPJ da matriz é 73.622.748/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Bt Corretora de Cambio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bt Corretora de Cambio Ltda?
O capital social declarado da Bt Corretora de Cambio Ltda é de R$ 24.996.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bt Corretora de Cambio Ltda?
A matriz da Bt Corretora de Cambio Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.