CASA LOTERICA MALINSKI LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 1982.
Casa Loterica Malinski Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Chapeco/SC, sob o CNPJ 75.888.446/0001-01. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 44 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Loterica Malinski Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA LOTERICA MALINSKI LTDA
- Nome fantasia
- Casa Loterica Ki-Sorte
- CNPJ (matriz)
- 75.888.446/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 28/04/1982
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Deodoro, 47, Centro, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Roque Malinski | Sócio | ***.005.924-** | 18/10/2019 |
| Lillian Monique Pereira da Silva Malinski | Administrador | ***.000.627-** | 18/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Loterica Malinski Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Loterica Malinski Ltda (CNPJ 75.888.446/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/1982.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Loterica Malinski Ltda?
O CNPJ da matriz é 75.888.446/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Casa Loterica Malinski Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Loterica Malinski Ltda?
O capital social declarado da Casa Loterica Malinski Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Loterica Malinski Ltda?
A matriz da Casa Loterica Malinski Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casa Loterica Malinski Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casa Loterica Malinski Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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