MINERACAO TUBARAO LTDA FALIDO
Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 3 sócios · capital social R$ 1.512,00 · fundada em 1985.
A Mineracao Tubarao Ltda Falido (CNPJ 78.983.244/0001-29) é uma empresa ativa em Tubarao/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.512,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 40 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Tubarao Ltda Falido (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO TUBARAO LTDA FALIDO
- CNPJ (matriz)
- 78.983.244/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.512,00
- Abertura
- 25/09/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nereu Ramos, 6, Capivari, Tubarao/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO TUBARAO LTDA FALIDO também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mineracao Loghi Ltda Falido | Sócio | 77.911.014/0001-91 | 10/01/2017 |
| Regina Ghisoni Bortoluzzi | Administrador | ***.008.018-** | 23/08/2000 |
| T B Comercio Administracao e Participacoes Ltda Falido | Sócio | 75.291.518/0001-20 | 15/04/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Tubarao Ltda Falido está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Tubarao Ltda Falido (CNPJ 78.983.244/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Tubarao Ltda Falido?
O CNPJ da matriz é 78.983.244/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Mineracao Tubarao Ltda Falido?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Tubarao Ltda Falido?
O capital social declarado da Mineracao Tubarao Ltda Falido é de R$ 1.512,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Tubarao Ltda Falido?
A matriz da Mineracao Tubarao Ltda Falido está localizada em Tubarao/SC, no bairro Capivari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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