EFX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 2 sócios · capital social R$ 884.544,00 · fundada em 1993.
Efx Corretora de Cambio Ltda. está ativa e no ramo de corretoras de câmbio em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 94.968.518/0001-67. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Efx Corretora de Cambio Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EFX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 94.968.518/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 884.544,00
- Abertura
- 13/01/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Luis, 192, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Galvao | Sócio-Administrador | ***.005.451-** | 23/09/2011 |
| Fabian Daniel Maggiori | Sócio-Administrador | ***.002.159-** | 10/03/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Efx Corretora de Cambio Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Efx Corretora de Cambio Ltda. (CNPJ 94.968.518/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/01/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Efx Corretora de Cambio Ltda.?
O CNPJ da matriz é 94.968.518/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Efx Corretora de Cambio Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Efx Corretora de Cambio Ltda.?
O capital social declarado da Efx Corretora de Cambio Ltda. é de R$ 884.544,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Efx Corretora de Cambio Ltda.?
A matriz da Efx Corretora de Cambio Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Efx Corretora de Cambio Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Efx Corretora de Cambio Ltda. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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