Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
EFX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
AtivaMatriz · São Paulo/SP94.968.518/0001-67Aberta em 13/01/1993
33 anos
de atividade
3 filiais
além da matriz
5 empresas ligadas
pelos 2 sócios
- Atividade principal
- 6612603 Corretoras de Câmbio
- Estrutura societária
- 2 sócios
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Alexandre Galvao
***.005.451-**
Sócio-Administrador
desde 23/09/2011
Fabian Daniel Maggiori
***.002.159-**
Sócio-Administrador
desde 10/03/2009
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
6612603 Corretoras de CâmbioCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- EFX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 94.968.518/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 884.544,00
- Abertura
- 13/01/1993 · 33 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP · 3 filiais
- Endereço
- Sao Luis, 192, Centro, São Paulo/SP · CEP 01046-913
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Efx Corretora de Cambio Ltda.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
5 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Efx Corretora de Cambio Ltda.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Efx Corretora de Cambio Ltda. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 5
- Efx Holding S.A.
- Dolomiti Participacao e Administracao de Bens Ltda
- Aag Participacoes Ltda.
- Datcoll Participacoes Ltda
- Data Collection Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Efx Corretora de Cambio Ltda.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 94.968.518/0002-48 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 94.968.518/0003-29 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 94.968.518/0004-00 | Ativa | Blumenau/SC |
Sobre a Efx Corretora de Cambio Ltda.
Perguntas frequentes
A empresa Efx Corretora de Cambio Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Efx Corretora de Cambio Ltda. (CNPJ 94.968.518/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/01/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Efx Corretora de Cambio Ltda.?
O CNPJ da matriz é 94.968.518/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Efx Corretora de Cambio Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Efx Corretora de Cambio Ltda.?
O capital social declarado da Efx Corretora de Cambio Ltda. é de R$ 884.544,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Efx Corretora de Cambio Ltda.?
A matriz da Efx Corretora de Cambio Ltda. está localizada em São Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Efx Corretora de Cambio Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Efx Corretora de Cambio Ltda. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Efx Corretora de Cambio Ltda.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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