UNITRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 00.307.153/0001-86, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 17/11/1994. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNITRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.307.153/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 17/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose dos Santos Jr, 184, Campo Belo, Sao Paulo/SP
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marc Pierre Medaets | Sócio-Administrador | ***.004.546-** | 17/11/1994 |
| Nicole Simone Marie Helene Cloupeau Medaets Vialle | Sócio-Administrador | ***.000.476-** | 20/06/1995 |
| Talence Trading Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 30/09/1996 |
Perguntas frequentes
A empresa Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 00.307.153/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.307.153/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da Unitrade Comercial Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Campo Belo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.