ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 51.896.714,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 01.124.548/0001-06, a Arbitral Finance do Brasil Ltda encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 12/12/1995. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Arbitral Finance do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.124.548/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 51.896.714,00
- Abertura
- 12/12/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos Dumont, 00070, Gavea, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Pedro Marcondes Ferraz | Sócio-Administrador | ***.000.147-** | 08/05/2013 |
| Arbitral Intl.Corp. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.723.495/0001-09 | 08/05/2024 |
| Francesca Malzone | Sócio | ***.000.270-** | 26/10/2016 |
| Francisco Jose Malzoni | Sócio-Administrador | ***.002.993-** | 03/12/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Arbitral Finance do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Arbitral Finance do Brasil Ltda (CNPJ 01.124.548/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Arbitral Finance do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.124.548/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Arbitral Finance do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Arbitral Finance do Brasil Ltda?
O capital social declarado da Arbitral Finance do Brasil Ltda é de R$ 51.896.714,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Arbitral Finance do Brasil Ltda?
A matriz da Arbitral Finance do Brasil Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Gavea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.