PEERTRADE DIGITAL LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 137.092.806,00 · fundada em 2017.
Peertrade Digital Ltda., CNPJ 28.640.024/0001-24, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 137.092.806,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Peertrade Digital Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Peertrade Digital Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PEERTRADE DIGITAL LTDA.
- Nome fantasia
- Bitcoin Trade
- CNPJ (matriz)
- 28.640.024/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 137.092.806,00
- Abertura
- 14/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Assembleia, 00100, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bernardo Gontijo Teixeira | Administrador | ***.008.335-** | 18/12/2023 |
| Ripio Holding | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 29.289.890/0001-85 | 22/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Peertrade Digital Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Peertrade Digital Ltda. (CNPJ 28.640.024/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Peertrade Digital Ltda.?
O CNPJ da matriz é 28.640.024/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Peertrade Digital Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Peertrade Digital Ltda.?
O capital social declarado da Peertrade Digital Ltda. é de R$ 137.092.806,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Peertrade Digital Ltda.?
A matriz da Peertrade Digital Ltda. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.